Enhanced Due Diligence (EDD)

Quick Answer

Enhanced Due Diligence krävs när:

•Insättningar överstiger 50 000 USD på 90 dagar
•Kontot flaggas av efterlevnadssystem
•Du är en politiskt utsatt person (PEP)
•Verksamhet från högriskjurisdiktioner

Ytterligare dokumentation utöver standard KYC och SOW.

Handläggningstid: 3-5 arbetsdagar

EDD är en omfattande verifieringsprocess för konton som kräver ytterligare granskning enligt reglerna mot penningtvätt.

När EDD utlöses

**Stora transaktioner** - Kumulativa insättningar/uttag som överstiger 50 000 $
**PEP-status** - Politiker, högre tjänstemän eller deras familjemedlemmar
**Högriskjurisdiktioner** - Verksamhet från länder med förhöjda riskklassificeringar
**Misstänkt aktivitet** - Ovanliga vadslagningsmönster eller transaktionsbeteende
**Företagskonton** - Företags- eller företagsrelaterad spelaktivitet

Obligatorisk dokumentation

Förbättrad identitetsverifiering

Ytterligare ID-handlingar, elräkningar från flera adresser

Källa till välstånd (SOW)

Omfattande bevis på inkomst och tillgångs ursprung

Finansieringskälla (SOF)

Kontoutdrag som visar specifik transaktionsfinansiering

Verifiering av anställning

Brev från arbetsgivaren, registreringshandlingar

Videoverifieringssamtal

Livevideointervju med efterlevnadsteam (vid behov)

Behöver du hjälp?

Vårt seniora efterlevnadsteam är här för att guida dig genom EDD-processen.

Kontakta efterlevnadsteamet

Frequently Asked Questions

Hur lång tid tar EDD?

**3-5 arbetsdagar** vanligtvis. Komplexa fall kan ta upp till 10 dagar. VIP-medlemmar får prioriterad granskning och dedikerad efterlevnadsansvarig.

Kan jag fortfarande spela medan EDD pågår?

Ja, du kan fortsätta spela. Uttag kan dock tillfälligt begränsas tills EDD är klar.

Vad är ett videoverifieringssamtal?

Ett kort videosamtal (5-10 minuter) med vårt efterlevnadsteam för att verifiera din identitet och diskutera ditt konto. Du behöver ditt ID och du kan få grundläggande frågor.

Varför flaggades mitt konto för EDD?

EDD-utlösare är automatiserade baserat på transaktionsvolymer, mönster eller regulatoriska krav. Det är inte en anklagelse - det är ett standardförfarande för efterlevnad.

Kommer EDD att hända igen i framtiden?

Eventuellt. EDD kan krävas med jämna mellanrum för konton med högt värde eller om dina aktivitetsmönster förändras avsevärt. Frekvensen varierar beroende på konto.