Fonte de documentação de riqueza
Verificação financeira para contas de alto valor
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Verificação financeira para contas de alto valor
A verificação da fonte de riqueza (SOW) pode ser necessária para:
Os documentos devem comprovar a fonte de rendimentos e ter uma data até 6 meses.
Tempo de processamento: 48-72 horas
A verificação SOW é uma medida de conformidade melhorada para contas de alto valor. Confirma a origem dos seus fundos e protege contra crimes financeiros.
| Tipo de documento | Exemplos | Limite de idade |
|---|---|---|
| **Rendimentos de Trabalho** | Recibos de vencimento, contrato de trabalho, declarações fiscais | 6 meses |
| Renda Empresarial | Registo comercial, declarações fiscais, extratos bancários | 12 meses |
| Rendimento de investimento | Declarações de corretagem, relatórios de dividendos | 6 meses |
| Herança/Gift | Documentos legais, carta de advogado, testamento | Qualquer (com comprovativo) |
| Venda de Ativos | Contrato de venda, escritura de propriedade, recibos | 12 meses |
Indicação clara de onde se originam os fundos
Deve corresponder à sua identidade verificada
Normalmente dentro de 6 a 12 meses
De entidades reconhecidas (empregador, governo, instituição financeira)
Não edite informações críticas
O que acontece depois de enviar
O oficial sénior de conformidade analisa os seus documentos
Os sistemas automatizados avaliam os padrões de transação
O gestor de conformidade fornece a aprovação final
Entre em contacto com a nossa equipa de suporte VIP para obter assistência personalizada com a verificação da fonte de participação.
Entre em contacto com o suporte VIPIsto é exigido pelas regulamentações contra o branqueamento de capitais para transações de alto valor. É uma medida de conformidade padrão para todos os casinos licenciados.
Envie documentação para a(s) sua(s) fonte(s) de rendimento principal(s). Se os fundos forem provenientes de vários locais, forneça documentos das maiores fontes.
Pequenos levantamentos (abaixo de 5.000 dólares) podem ser processados. Quantidades superiores aguardarão a conclusão da verificação SOW (48 a 72 horas).
Sim. Todos os documentos SOW são encriptados, armazenados de forma segura e visualizados apenas por executivos seniores de conformidade. Os dados estão protegidos por segurança de nível bancário.
Não. Depois de verificado, SOW é válido por 12 meses. Só terá de atualizar se a sua fonte de rendimento mudar ou os valores aumentarem significativamente.
Lamentamos que isto não tenha sido útil. A nossa equipa de suporte pode ajudá-lo ainda mais.
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